Gerente de Modelos de Riesgo PLD

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Responsabilidades y funciones:

• Diseñar e implementar la metodología de Enfoque Basado en Riesgo (EBR) de la Institución en materia de PLD/FT.
• Identificar riesgos en materia de PLD y FT y establecer mitigantes apropiados.
• Mantener actualizado políticas internas y manuales en materia de Cumplimiento PLD/FT derivado de los resultados de la implementación de la metodología.
• Elaborar planes estratégicos multianuales de mitigación de riegos PLD/FT derivados de los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de Riesgos EBR, incluyendo seguimiento del mismo, y presentación de resultados a órganos internos de control.
• Elaborar presentaciones y reportes ejecutivos relacionados con exposición a riesgo PLD, planes de mitigación.
• Atender solicitudes de información KYC y debida diligencia solicitada por Bancos Corresponsales Nacionales y Extranjeros.
• Elaborar y responder cuestionarios de bancos corresponsales en temas de KYC y Compliance.
• Asegurar el cumplimiento regulatorio de las obligaciones en materia de PLD/FT.
• Participar en auditorias regulatorias y revisiones en materia de PLD y FT.
• Diseño de controles en materia de KYC, PLD/FT para productos, servicios, operaciones de la institución.
• Elaborar y aplicar cuestionarios de DD a clientes con riesgo diferenciado, clientes de AR, PEP´s y actividades vulnerables y clientes del 33Bis. Domiciliación. Fiduciario, Trade.
• Elaborar planes de capacitación y difusión, concientización de PLD a todas las áreas y niveles del banco.
• Diseñar, vigilar y participar con ABM en el curso anual de PLD.

Requisitos:

• Escolaridad: Lic. en Actuaría, Matemáticas, Economía o Carrera afín (Titulado).
• Maestría en Riesgos, Cumplimiento, Finanzas o Administración (Deseable).
• Certificaciones deseables: PLD CNBV, ACAMS.

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